Caso Banco Master entra em nova fase com foco em recursos no exterior
Redação Rede TV!Inquérito apura suspeitas de gestão fraudulenta envolvendo o Banco de Brasília
Foto: Banco Master/Divulgação
Investigadores passaram a concentrar a apuração do caso envolvendo o Banco Master no rastreamento de recursos enviados ao exterior. O foco está em identificar o fluxo financeiro de fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro durante as tratativas de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).
Nesse contexto, operações realizadas em paraísos fiscais e em regiões com menor rigor regulatório passaram a ser analisadas. Entre os destinos identificados está Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A nova frente de investigação integra o inquérito aberto em fevereiro, que apura suspeitas de gestão fraudulenta no BRB. A instituição, controlada pelo governo do Distrito Federal, apresentou proposta para aquisição do Banco Master em março de 2025.
Posteriormente, a operação foi barrada pelo Banco Central, em setembro do mesmo ano. Em seguida, a instituição foi liquidada e o banqueiro chegou a ser preso.
Ao mesmo tempo, avançam as negociações para um acordo de colaboração com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Após a assinatura de um termo de confidencialidade, a expectativa é que os anexos da delação sejam apresentados nas próximas semanas. Caso o acordo seja formalizado, deve incluir informações sobre operações realizadas fora do país.
Antes disso, o investigado vinha negando irregularidades e afirmando estar à disposição das autoridades. Procurado, não se manifestou.
Paralelamente, o BRB passou por mudanças na gestão. A nova administração iniciou auditoria interna para apurar possíveis falhas relacionadas às operações com o Banco Master. Entre as medidas adotadas, houve substituição de diretores, membros do conselho e integrantes do comitê de auditoria.
A investigação também utiliza dados levantados por auditoria independente conduzida por escritório de advocacia e consultoria especializada. O material aponta falhas no processo de aquisição de carteiras de crédito e subsidia o rastreamento de recursos no exterior.
Além disso, foram analisados conteúdos de aparelhos eletrônicos ligados ao banqueiro, que reúnem grande volume de dados.
As apurações envolvem suspeitas de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, relacionadas à venda de carteiras de crédito consideradas sem lastro ao BRB. O valor das operações é estimado em até R$ 17 bilhões.
Outro eixo da investigação examina contatos entre o banqueiro e autoridades públicas durante as negociações. Em depoimento, foi mencionada a existência de conversas com o então governador do Distrito Federal. Por sua vez, o ex-governante declarou não ter participado das tratativas.
Também está sob análise um contrato firmado por escritório de advocacia vinculado ao ex-governador, envolvendo a venda de honorários de precatórios a um fundo ligado a uma gestora investigada no caso.
Essa gestora é apontada como parte da estrutura utilizada para distribuição de recursos, o que teria dificultado a identificação dos destinatários finais.
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