Influenciador foragido é investigado na "Operação Dubai" por desviar R$146,5 milhões no Pix
Laís Souza Gomes/ Redação Rede TV!Gabriel Spalone é um dos três suspeitos por participar da ação fraudulenta contra um banco
(Foto: Reprodução)
Nesta terça-feira (23), agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam dois suspeitos por fraude de R$146,5 milhões no Pix, em São Paulo. O alvo principal da Operação Dubai é o influenciador Gabriel Spalone, dono das fintechs de investimentos Dubai Cash e Next Trading Dubai, que segue foragido.
As autoridades informaram que o golpe foi dado contra um banco, em fevereiro deste ano, por meio de transferências via Pix. Para realizar o desvio dos valores, os criminosos utilizaram a credencial de uma prestadora de serviços.
A ação de “Pix indireto” dos golpistas envolveu 10 contas abertas com a instituição financeira, que recebiam os valores desviados com as transferências do modelo de pagamento. Segundo a Polícia, as principais vítimas das ações foram o banco e empresas que tiveram prejuízos com as transferências fraudulentas.
Em nota, a defesa de Gabriel Spalone negou todas as acusações de envolvimento do influenciador, que é um “empresário idôneo”, ressaltando que a inocência dele será comprovada ao final da investigação e que ele “ainda não foi intimado formalmente para prestar qualquer esclarecimento ou até mesmo da existência de qualquer mandado de prisão vigente, e que está à disposição da autoridade policial para colaborar na busca da verdade real dos fatos”.
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